英达为什么洗钱 什么是洗钱?为什么洗钱?

各位大神都太专业了,我来个三俗的。
洗钱把不合法的钱变成合法的。举个例子,你是高官我要从你这里拿个项目,OK。正所谓你有权力我有资源,大家干财烈火的,一拍即合,好吧1个亿我拿项目你拿钱,我总不能问你要个银行帐号什么的,用网银支付宝给你打款吧,打了,大家不久就要去嫖娼…好了,我给你现金,你拿了我的现金,存银行去?开你的名字?那也和汇款差不多,只是一定程度保障了我,要查你你的收入那来这么多存款?也是要挂不是?
你拿这么多现金不能曝光,不能放银行,也不能换个好车,买房子买表有容易成房叔表叔,这些就是黑钱。
你跟我说,嘛的,不行啊,有钱不能花,咋办?我说好吧,你出点钱,我帮你想想法子。我问你拿了100万,找个地方台经济法律频道给你做了个行业访谈,大波女主持大誇你是官员里的学者,应该出本行业法规及作业指引。顺势之下,我找了几个勤工俭学的大学生帮你做了行业法规收集,邀大波妹帮你做了个行业趣谈口述笔记和光碟,并整理成册出版,每套88,初版50万,顺利消化掉一小部分。
你说,太慢了,这要整到啥时候啊。即使一年再版一次也效率太低。
好吧,我就问你,你家有没有啥破碗烂罐?叉,没有?你丈母娘家呢?好吧,现在你书都出了,也算是专家文化人了,去淘几件古旧玩儿,旧件家具吧。好吧你先借我点,我帮你添置一下。我淘了一批品相好的頩罐,和几件货真价实田黄和鸡血章石。顺便让大波小蜜,安排你儿媳妇带着两件破碗去了某个鉴宝节目,顺大便买通了3个鉴宝夺宝嘉宾。节目里,由于有了内线,大家对破碗的价格高低不一,儿媳也在交足了戏,说本来瞧不起你买这些破东西,没想到还这么贵,还在节目了透露你有几大方当宝贝一样的章,主持人也卖力做足了悬念,是不是某朝某代的名家印章啊?最综碗开价到50,媳妇表现出心虚说偷拿来的不敢卖。
事后,你狠狠教育了儿媳妇一通,你怎么这样不懂事啊…事后你问我,怎么不把这碗给放了,我说太低了,这个才是底价,等翻翻再说…
这样你在单位有了藏家的壳,也顺利进去了当地藏家的圈子。
适逢几个台风,本省沿海地区受灾,你在读mpa的大学某校区也受影响,图书馆部分书刊受损。我说这是个好机会,把你的碗放交易所拍了,然后那这个钱匿名捐给学校…捐了?你脑抽了吧?

<既然有人感兴趣,我也不挖坑当太监了,继续更新一下这个三俗小故事,如果有更好的操作思路希望各位大神私信交流一下,下面开始戏肉>
捐了,这钱可算你不算我的,该给我的还得给我......行,打点的手续费我得收10万。
虽然高校修缮这些事一般都是地方财政核拨款子,但是对于私人捐赠也是来者不拒,多多益善。虽然这小100的捐款不算多,由于你的身份特殊,加之我的打点以及受意你的电视台大波小蜜在媒体上的报道,和你同届的mpa/mba同学以及那些商场上稍有成就的校友也纷纷捐款,这个蝴蝶效应下,别说买书,把图书馆强拆了重建都不成问题,你顺利成章也成了你这一届mba/mpa的意见领袖,你的在读mpb也是一路开绿灯给你通过。
你知不知道人怕出名猪怕壮,很容易被人搞的.....你不是嫌慢吗,现在才能提高效率,院里有个书化协会,我帮你去弄了个名誉副会长....你这不是没事整事吗,名誉副会长?要整也整个会长,你这次真没脑子.....嘿嘿,三天后他们有个协会活动,你把几枚章带去.....
本来这几枚章在上一次鉴宝节目里已经有个引子,这次协会大家对这几枚章也颇感兴趣,虽然对章的价值异议,但由于你是这次捐助活动的牵头人,也是一致把章的价值往高推.....这下好了有了协会背书,藏品圈里的各路人马都联系你要求评鉴估价,我就顺势以一家藏品公司的名义花了500买走你的章。
事后,你说这个藏品套现的手法不错,要不你再去找点破烂回来,多倒腾几次.....这中法子只能一次,而且上次的故事已经说完了,再讲就露馅了不是吗?另外吗,倒腾下这些小东西还好,大件的就是倒卖出土文物.....那你还有什么好法子,10000现在才给我650...其实,我本人是不建议你持有太多现金,存银行太多也会被人关注是把,放家里的话你就得建个金库,不然你几大铁箱的怎么放安全,以前你还可以多弄点物业什么的,现在你想做房叔咩?....那怎么办?
你听说过穷玩车富玩表sb玩电脑咩?....你是说我可以藏表?.....表也是一个途径,不过这次我们可以做sb.....sb?......你同说过安利灭,不你听说过比特币咩?......没有?.....不懂,我也不做解释了,我会把你的钱一半换成btc,下个月安排一下你儿媳妇带你孙子去美国留学的时候,顺便在btc在那边兑换成美金,另一半给国外的btc/虚拟币投资机构,你拿刚套现的100出来我帮你去买那些5块以下的虚拟币等投资机构给你输送利益,.....这东西能直接带出去?.....这是虚拟货币,而且目前是个监管漏洞,拿u盘存个帐号和btc识别码就行,是跨国跨境转移资产的神器......这么好?.....嗯,目前各国暂时还没有多这种虚拟货币的交易征收利得税,万一老美或者那个国家先开征,就不好操作了,先让你媳妇带上你孙子出去顺便办了这事,另外做戏做全套,你孙子不是希望打网游灭,你给我50,我帮他弄几台挖矿机,顺便也装装样子挖挖不是咩.....好。既然btc有这种用法,那以后收钱送钱不是很容易?那个天才想出来的?.....只要不对虚拟币征收利得税之前基本就是无监管状态,呵呵。
一个月后,低值的虚拟币市场出现了一大波冲高,基本都翻了3-5倍,由几毛一块到六七块,你持有的顺利套利,媳妇也办留学手续的时候把btc兑成了美金。
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三俗胡扯后记:洗钱,其实就是税筹剑走偏锋的手法,当然,之前不是有个说法,洗钱最快的手法就是,拿钱到澳门,跟赌场说,我要过水,然后55开,赌场给你开赢球的条子你就可以拿50%回来了,但是你是平民百姓还好金额一千几百还好,但是如果你特殊身份的人,赌是不可能的,而且50%的成本也太高了(实际是不是55开,等大神们解惑)。
所以,后来就有另一个说法,买中了彩票的人手里的彩票,这个税率是20%,也就是中500,菠菜机构给你400,100作为国家征收的个税。前2年几次清空了彩池,我也想过是有神仙要过水呵呵。
但是如果一个特殊身份的人,中奖还清空彩池也比较奇怪不是咩,还是82注?而且这种手法你还得打点上下关系,链条越长风险越大。
投资市场的滚雪球手法目前来说也算是个比较好的手法,虽然股票基金期货这些还没有对个人征税但是操作起来难度大,一般没啥特殊关系别人不会帮你输送利益。
但是当虚拟币诞生的那一天,而且当局又不出台相关监管就必然成为最好的工具,尤其在于跨境转移,另外就是这个市场目前还不是被人足够的关注,进去几个大资金的操作团队就可以对低价的虚拟币做利益输送(这点我也是猜想,也希望有大神给点意见食草可能性有多大)。   4/4   首页 上一页 2 3 4

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