个人集权 个人王国的集权路



     单晓钟长期担任南纺公司董事长兼总经理,自1994年至2011年1月21日辞职,长达17年。按理,南纺公司作为上市公司应当具有良好的治理规则,但从南纺公司上市以来,单晓钟任内不断演变的四个版本(2002-3-29版 、2003-8-23版、2005-4-23版、2007-5-25版)的董事会议事规则,以及单晓钟离去之后的修订版董事会议事规则(2011-5-31版)显示,单晓钟一步步地将南纺公司经营成为了他的个人王国。

  在2002-3-29版的董事会议事规则中便隐藏着单晓钟个人王国的影子。单晓钟作为董事长,拥有特别处置权。对于董事会会议,单晓钟有权决定会议时间、内容和通知对象,对于董事、监事和高管的提案,有权决定是否提交董事会会议议程。而董事会议案内容,单晓钟有权仅在会议前两天才通知与会董事,涉及公司机密和时效性的内容还除外,从而极大地限制了其他董事的知情权和决策权。该议事规则还规定,表决意向分为同意与反对,弃权视为同意,从而进一步限制了董事的表决权。甚至,该议事规则还直接挑战了上市公司应遵守的起码的信息披露制度,直接侵害广大股民的知情权和监督权,竟然规定董事会决定区分为纪要与决议,仅在一定范围内知道即可或仅需备案作成纪要,需要公告或上报的才作成决议。除赋予单晓钟以上种种权力,该议事规则还不忘给单晓钟设立一个小金库——董事会基金,该小金库由财务部门负责,由单晓钟决定支持,用途美其名曰:会议经费、董事会和董事长组织的与公司业务有关的活动、董事培训经费、董事会同意的其他支出。

  显然,2002-3-29版的董事会议事规则并未能满足单晓钟的权力胃口,在2005-4-23版的董事会议事规则中,单晓钟作为董事长享有了更大的权力。2005-4-23版的董事会议事规则直接创设了“董事会会议闭会期间董事长的职权”这一概念。在董事会会议闭会期间,董事长的职权为:1.批准单次不超过最近经审计的公司净资产5%以内的资产收购和出售;2.批准单项投资不超过最近经审计的公司净资产5%以内的对外投资;3.在董事会闭会期间连续对同一资产或相关资产分次进行的收购、出售和对外投资的,以其在此期间的累计金额不超过上述规定为限;4.委派下属控股、参股公司董事、监事;5.董事会授予的其他职权。按照2005年度报告披露的净资产——股东权益(不含少数股东权益)为 785,209,681.32元计算,即单晓钟有权未经董事会同意,单独决定近4000万元的资产处置及对外投资。 而根据当时的公司章程(2005-4-23版),董事会仅享有不超过最近经审计的公司净资产10%以内资产处置和对外投资权。更严重的是,单晓钟有权单独委派下属控股、参股公司董事、监事。这一权力让单晓钟得以完全撇开南纺公司董事会和股东会,控制南纺公司旗下所有的子公司。而事实上,经审计暴露出来的大多问题是发生在南纺公司的下属公司,譬如高管违反禁令在子公司持股、单晓钟及其与家庭生活相关的支出在子公司列支等。

  在2007-5-25版的董事会议事规则中,单晓钟的董事长职权绝大多数得到了延续,只是剔除了“批准单项投资不超过最近经审计的公司净资产5%以内的对外投资”的权利。

 个人集权 个人王国的集权路
  直到单晓钟辞职之后,南纺股份亡羊补牢,通过了2011-5-31版的董事会议事规则,完全弱化了董事长的个人色彩,董事长不再享有任何凌驾于其他董事之上的特权,董事长的职权仅有三项:主持股东大会和召集、主持董事会会议;督促、检查董事会决议的执行;董事会授予的其他职权。甚至,董事长一度也不再是公司的法定代表人。董事会的日常工作改由新设的董秘办公室负责。会议议案是董秘办公室充分征求董事意见形成初步提案后再交董事长拟定,董事长拟定提案前须征求总经理及其他高管意见。所有董事会决定都要依法进行公告,会议纪要不再属于决定。所谓的“董事会基金”也被“三会专项经费”所替代,并设置了严格的管理办法。

  

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