爱华网类型三：跨省联手“做买卖”
案例回放
日前，海口市龙华区一商务咨询公司老板蔡某向警方报案，称其在贸易中将订金存入湖南某科技公司指定的账户后，供需双方的电话便处于关机状态，无法联系。
原来，2008年5月初，蔡某收到湖南某科技公司寄来的公司简介、产品图样、报价单及委托书等资料，并称有意委托其为该产品的代理商。过了一段时间，蔡某接到一个自称是某部队后勤处的电话，称急需该产品并向该公司下订单。蔡某一看有利可图，便向湖南供货方订货，并分两次支付货款订金共5万元。2007年，海口市经侦部门也接到几起类似的报案，其作案手法和上述案例的手法类似，涉案金额达几十万元。
作案手法剖析
此类案件均为团伙作案，组织严密，且跨省市作案。首先，犯罪分子通过电话联系受骗单位的负责人，向其介绍自己公司的“高科技产品”。在骗取了受害人信任并对所谓“高科技产品”进行发布宣传后，诈骗同伙从另一省市，以某某部队后勤处名义，向受害人表示采购此类产品的意向。受害人认为有利可图，便与“高科技产品”公司联系货源，与所谓的“某某部队后勤处”签订供货合同。然后，犯罪嫌疑人称可以从老客户那里调货，但是老客户提出要受害人先汇大部分的货款，受利益驱动，受害人随即给对方汇货款。在受害人汇出款项后，犯罪嫌疑人目的已经达到，随后各犯罪嫌疑人均关闭手机，无法联系。
警方提醒
各公司、企业要加强自我防护，提高防范意识，谨慎投资，赚钱太容易的项目要三思后行，更要牢记“天上不会掉馅饼”，若想投资或合作，定要通过各种途径调查其真实性，有条件的话最好能够实地考察，掌握的可靠信息越多，越能降低投资风险。
类型四：非法传销
案例回放
2007年5、6月间,犯罪嫌疑人向某等人在海口参加所谓的“连锁经营”。同年6月底，向某交纳69800元人民币的“投资款”，正式加入美键非法传销组织，并从该传销组织获得19000元人民币的“返利”费，同年7月，向某谎称海口有一家服装厂需要会计，年薪10万元人民币，将其姐姐骗来海口，并将其发展为该组织传销的下线人员，涉嫌非法经营。
作案手法剖析
“拉人头”仍是当前传销和变相传销活动的主要形式，其活动方式基本上依靠下线人员缴纳的高额入门费维系运作，以发展人员多少作为提取报酬的标准。下线购买商品不是为了消费而是为了获得加入组织的资格，进而可以发展别人，提取报酬。
传销还利用互联网诱骗人们投资，先交纳一定金额的款项在网站注册成为会员，不同级别的会员享有不同的分红。
警方提醒
如果一个熟人说外地有一份年薪10万元甚至更高的工作，或是高回报的投资机会，叫你过去看看，要提高警惕。传销人员往往以这类名目，将熟人亲戚骗到外地，进行洗脑。并且还宣称搞的是电子商务或连锁经营、境外投资，要求下线购买投资份额。市民要理性投资，合法理财，谨防落入非法传销陷阱。
类型五：假币犯罪
案例回放
“出租车司机趁天黑，找假币给我！”昨天，海口市民李小姐向警方报案。今年以来，已经有多名受害人报警收到出租车司机找零的二十元及十元面值假币。
作案手法剖析及警方提醒
一是假币伪造技术提高。目前，犯罪分子伪造手法提高，许多假币上都印有水印、安全线、阴阳互补对印图案等标志。警方提醒，不要以为钞票上发现一两个防伪标志就放松警惕，应通过“看、摸、听”等多种方法来综合判断。
二是假币低面值趋势。由于人们对100元、50元等大额钞票有了很强的戒备心理和识别能力，因此假钞有向小面额发展的趋势，甚至硬币也有假币。
三是假币以整找零或掉包。用大额假币买东西、找零或掉包，是目前犯罪分子把假币兑换成真币的主要手段之一。
四是假币向退出流通领域的纸币和外币发展。利用第一、第二套人民币退出流通时间较长，群众缺乏防伪鉴别能力而进行蒙骗，有的犯罪分子还以假外币、停用或少数不发达国家的大额钞票冒充美元，蒙骗群众。
五是假币向“错版”发展。犯罪分子利用挖、贴、剪、补等手法，制成“错版”人民币坑害钱币收藏者。按照中国人民银行解释，市面上人民币只有残次品，不存在“错版”币的说法。
六是假币由伪造币向变造币发展。所谓变造币，就是犯罪分子采取挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法，以改变真币原形态的假币。
七是使验钞机失灵。一种手法是先将购买的假币用磁带条擦拭，使验钞机无法识别真伪，然后实施假币犯罪。二是用G网(GSM)手机在距离验钞机25到30厘米的地方保持通话状态，利用手机电磁波干扰验钞机，从而使验钞机暂时“失语”，不发出警报声。
八是警惕ATM机吐出假币。如果发现取出假币，建议采取以下措施：在取款机旁边站着别离开，找周围成年人作人证；将该假币置于摄像头下面，逐张晃一下，留做证据，记住不能把钱放钱包或口袋等；打银行客户服务热线，原地等待银行人员的现场处理；拨打110报警。
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揭开电话短信行骗伎俩
(记者袁锋通讯员吴鹏程赵静)“公证处通知您，你的手机号码已被香港顺发集团举行30年庆典活动抽中二等奖……”这是记者手机今晚收到的一条骗钱短信。海口市公安局有关人士向记者介绍，现在常见的电话、短信诈骗方法有很多种，请大家留意。
冒充熟人亲戚诈骗
有人打电话称，您的家人在某地生急病或发生意外(或违法被抓)，急需用钱(交罚款)，让您把钱打到××银行账号，一定要核实清楚，不要轻易相信。
“我在外地出差，我的手机很快就没有话费了，麻烦您帮我买张充值卡，再用短信告知卡号与密码。”接到这样电话或信息，要核对对方真实身份。
“您好，您的朋友为您点播了一首××歌曲，以此表达他的思念和祝福，请您拨打×××收听。”当您拨打收听时，您的话费余额一定会直线下降。
陌生电话不可信
如果接到“我是××省公证处的公证员××，恭喜您的手机或电话号码在××抽奖中了×等奖，奖品是小轿车一部”的短信，一般都是骗局。
如果您接到未知电话号码或响一下就挂断的电话，不要随随便便回复。部分号码中有的是加值付费电话，陌生来电一定要小心核对再行回复。
有人打电话称，您的孩子被绑架，并索要赎金，电话中甚至还出现孩子哭闹声。如遇到这种事情，一定要冷静，首先搞清楚自己的孩子是否在对方手中。确定后尽快报警，以便公安机关查出真相。
冒充银行等行骗
“您好，这里是中国移动(或联通)客户服务热线，由于我们工作失误，您的电话费这几个月共多收×××元，如确认退费请按……”类似电话接到后只要认真查看来电号码，就可识破骗局。
如果接到电话自称是国家税务局干部，帮您办理汽车或房屋退税事宜，别相信这类谎言。
以××银行名义提醒您在某地(一般在本市大型商场、超市或娱乐场所)刷卡消费，金额将于近期从您账户扣除。如果您收到类似手机短信，再按短信里电话询问，就栽进不法之徒的圈套。
