发布时间：2024年11月06日 17:08:01分享人:从未止步来源:互联网19
厦门证监局9月3日向厦门三五互联科技股份有限公司（300051）下发《行政监管措施决定书》： 公司 2012 年年报中披露，“天津新型智能移动互联网终端-办公楼”工程预算为 5.09 亿，该预算未提交董事会审议，不符合《上市公司章程指引》第一百零七条规定。 公司第二届董事会第十次、十二次、十四次、十六次、十七次和二十次会议中，部分董事书面表决票未对审议事项明确赞成、反对或弃权意见，但公司按赞成意见统计表决情况；第二届董事会十二次会议，一位董事的授权委托书未明确对审议事项赞成、反对或弃权的意见，也未载明受托人是否可以按自己的意思表决，不符合《上市公司章程指引》第一百二十一条规定。
公司未与董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容，不符合《上市公司治理准则》第三十二条规定。 此外，公司在信息披露存在不少问题，如2012 年年报中未披露主营业务成本的主要构成。 死里逃生，柯达董事会理应吃一堑长“两”智。
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