创业计划书风险防范 创业如何防范商业诈骗

 创业计划书风险防范 创业如何防范商业诈骗


企业在遭受商业欺诈之前,会有各种迹象显示风险的存在,如何防范?

    这里介绍的是一些骗子惯用的伎俩:

    ‘Bustouts’or‘Overbuys’大量集中购买

    这些术语描述了那些企图获得大量商品而不付钱的犯罪活动。骗子先从一些供应商那里订货并及时付款。这些供应商便以此推断这些骗子的信誉较好,并与其签订更大的订单。这些骗子公司在骗取了供应商的信任后,就很快变得付款较慢,直至最终不付款。这类诈骗行为往往计划得很好,很有组织性,且有强大的财务支持。未付款的商品被低价卖给其它非法企业,或在跳蚤市场上出售,或上门兜售。

    Hitand Run打一枪,换一个地方

    骗子每到一个地方就用假的现金支票或汇票购买一批商品。等到商家发现票据有假,这个骗子早就跑到新的地方故技重演。

    The Hometown Repeater 利用地方观念行骗

    使用不同的交易方式,小规模经营,将受害人仅限于外省或外乡人,或者,一个有着“受人尊敬的公民”头衔的骗子往往会免遭起诉。

    Advance Fee Scams 预收费方式

    这类典型的骗术是:对想要获得某项服务的人,先收取所谓定金,理由是预付的费用要用于先期投资。预收的本意并不在提供任何服务。例如:委托骗子担任经济人,骗子要收取定金,以确保企业获得某项贷款。然而不久,骗子逃逸或告诉受害者无法找到贷款人,并拒绝返款。

    Phony Stock Transfers 虚假的股权转让

    一家假的公司为了将其无用的股权转让给一家好的公司,编造虚假的财务报表,虚报资产,使对方愿意与其交换股票,实现对其控股。假公司合法化后,就将其资产卖掉或作为抵押获取银行贷款,当然,贷款是不会归还的。

    Bank Loansand Leases 银行贷款和租赁

    利用虚假交易或银行证明获取贷款而不归还,或通过租赁赃物或根本不存在的设备取得融资。

    您该如何防范这些诡计,让您的企业不受骗上当?

    现在,许多企业都认识到了赊销的必要性,并安排了时间和专门人员负责评估风险,审核信用等工作。同时,您必须约束您或您的销售人员,在没有经过全面细致的审核,确定交易对方是一家合法经营的公司,并有良好的财务状况之前,应避免发货。

    除了要调查新客户,您还要随时监控老客户,防止他们的任何变动或恶化的状况对您的现金流量带来突发性的负面影响。如果您没有足够的时间、人力或经验,调查新客户、供应商,或监控现有的客户群体,一些专业机构如邓白氏,通过其庞大的调查网络及专业素质可以满足您的这一需求。

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/9101032201/258633.html

更多阅读

企业法律风险防范之内控手册 法律风险内控管理办法

企业法律风险防范之内控手册赫少华·律师通常,律师从事的合同管理偏重合同内容,而法务则同时也注意偏重管理角度。律师有时无法进驻企业,原因之一在于企业普遍认为律师不懂管理;事实上,或许懂得人真的很少;所以,年轻律师要开始积累,懂得

“溢价回购”的法律分析以及风险防范 国有企业法律风险防范

“溢价回购”的法律分析以及风险防范【题记】近来“溢价回购”频现媒体,在金融危机、股市低迷、楼市严控、通货膨胀等背景下,“溢价回购”似春风吹得千树万树梨花开,又似洪水大有向各个行业蔓延泛滥,其升温之势又如当下的天气一日高过

几种常见的技术转让合同的风险防范方法 股权转让风险防范

几种常见的技术转让合同的风险防范方法│来源/转载:烟台律师曲延兴 手机:18663820617QQ:906216530专利申请权转让合同的风险防范专利申请权转让合同转让的是申请专利的技术,当事人需要注意的是:在受让人申请专利被驳回时,受让人应自负

防范系统性金融风险 金融企业会计核算中的风险防范

      金融企业的安全、稳定的运行,对于国民经济的健康、快速、稳定发展有着重要的意义。随着社会主义市场经济的快速发展,金融企业的业务类型逐渐增多,会计核算涉及因素日趋复杂,在此情况下,如不强化会计核算风险的防范,容易导致会计

加强资金风险防范 火电企业如何防范资金风险

     企业资产中具有很高的流动性、最高风险的资产就是企业资金,同时资金也最容易被侵吞或挪用。保证资金安全已经成为企业内部控制的重要内容。对企业内部控制不断完善,加强内控制度体系的建立、健全和不断完善,是保证企业资金安

声明:《创业计划书风险防范 创业如何防范商业诈骗》为网友洗头发的秃子分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除