空壳公司骗贷 空壳公司狂骗500万



两个子虚乌有的公司、一出瞒天过海的好戏,两个骗子就这样把500万骗酬卷入囊中!

    

    

    两个浙江农民,通过设立空壳公司、订立虚假采购合同等手段,狂骗500多万元货款,制造了建国以来江州市合同诈骗“第一案”。2006年1月,江州市二中院对这起诈骗案作出一审宣判:以合同诈骗罪分别判处主犯于远航有期徒刑15年、于远顺有期徒刑13年。

 

    空壳公司

    于远顺,来自温州农村的青年眼镜批发商人。初中一毕业他就孤身一人来到江州市辛苦打拼,五年就积累了百万家产。然而一场火灾,烧毁了他的店铺连带库房。他不得不远赴深圳投奔在那里开公司的堂兄于远航。

 

     堂兄的投资公司,位于宝安区,只有两间破旧的民房作办公室。于远航任董事长兼总经理,总共“统率”了三员干将。堂兄封了个于远顺“董事长助理”的头衔。然而,令他想不到的是,就这样他被拉拢入伙上了贼船,两兄弟狼狈为奸,干的是行骗的勾当!

 

原来,于远航只是个开“皮包”公司的光杆司令而已。他早先开搞色情服务的“发廊”被取缔后,依然贼心不死,又决定做“技术含量”更高、来钱也更快更多的“生意”,一个字就是:骗!

 

   首先,他在深圳低价收购了一家小公司,取名为深圳远航投资有限公司。然后,他在网络上大肆吹嘘一种叫做铝塑复合板的材料具有广阔的市场前景。紧接着,他的深圳公司就向全国的企业抛出了寻求合资伙伴、共同生产铝塑复合板的橄榄枝。

 

    此信息一发出,全国各地的企业要求合资的信息,像雪片一样向两人纷纷传来。他们商定,选几个最有“油水”的单位下叉。最终两人初步选定了山东省阳信县兴阳塑料制品厂、河南省安阳市航天泵业有限公司作为“合作”对象。他们还煞有介事地致电这两家单位,要求前往考察调研。

 

    骗取合同

     首先“考察”的是山东省阳信县兴阳塑料制品厂。一到阳信县,于远顺就在县城最好的宾馆开了间豪华商务套房,并反客为主地在宾馆大摆宴席。酒桌上,他却只字不提双方合作的事情,而是一片形势大好地展望起自己公司的前景来。突然,他话锋一转,傲慢地说:“我们公司挑选合作伙伴,是很慎重的,那些小企业,我们是看不上眼的!”在觥筹交错中,于远顺逐渐取得了对方的信任。

 

     几个小时后,满桌子的山珍海味被扫荡一空。于远顺刷了此次饭局消费的5000多元。厂方的人见让远道而来的于老板如此破费,有些过意不去地提议请于老板去当地最大的娱乐城玩玩。但马上遭到了于远顺的强烈反对,他正色道,此次考察行程紧张,并不是为了你们一家公司而来,需要立即去厂里考察,看是否具备合作的条件。

 

     塑料厂领导陪同于远顺一行人浩浩荡荡奔向工厂。于远顺漫步在园林式的厂区,慢悠悠地踱着步子,暗暗地打着自己的算盘:“看来这个厂子油水不少!可以下手了!”他当即拍板,代表深圳远航投资有限公司与兴阳塑料制品厂签订合资合同,约定共同合资生产铝塑复合板,一起向江州市长江机电装备有限公司购买铝塑复合板生产设备。双方签订了一份总货款为800万的设备购买合同,远航公司按股份出资60%,兴阳塑料制品厂则按股份出资40%。

 

     如法炮制,于远顺一伙人再到河南省安阳市航天泵业有限公司,骗到了一份900万元的购买合同,还是约定向长江机电装备有限公司购买铝塑复合板生产线等设备。按照这份合同的约定,安阳市航天泵业有限公司须出资20%。

 

     瞒天过海

     于远顺带着这两份总价高达500万的合同满载而归。于远航立即为他大摆“庆功宴”。他神色得意地说:“按照我的计划,这500万马上就要流入咱哥俩的腰包了!”

 

     然而,于远航的发财计划也遇到了一些“波折”。河南那家企业的刘经理,突然要亲自去长江机电装备有限公司实地察看后才肯将180万的货款打到账上。他还相约合作方于远顺一同前往江州考察机电厂。

 

     事实上,这个“长江机电装备有限公司”的幕后老板正是于远航!他盗用了深圳市志豪实业投资有限公司的名称,以该公司和空壳公司远航公司的名义,用虚假出资的手段,在江州市工商局登记注册了长江机电装备有限公司,自己化名为张志成,出任总经理。

 

     不过,于远航还是想到了对策。他立即前往江州挑选了一家颇具规模的机电设备厂,想以此来应对河南企业的考察。他找到了该厂的李副厂长。他们在酒席上碰面,频频举杯之后,于远航和盘托出了自己的这个大胆想法。经不住对方口若悬河地游说和硕大红包的诱惑,起先还严词拒绝的李副厂长最后竟然答应了于远航这个荒唐的请求。

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     厂房的事一落实,河南的刘经理就和于远顺一道来到江州。“长江机电装备有限公司”厂长“张志成”,陪同刘厂长参观他们刚刚建成的厂房和德国进口的生产流水线。于远航和于远顺两个骗子里应外和,轮番向刘厂长灌着迷魂汤。最后,刘经理、“于董”、“张厂长”三人举杯、握手,预祝双方合作顺利、共同发财。

     跌落法网

    几天后,河南安阳航天泵业有限公司即向长江机电装备有限公司支付了货款共180万元,不久,山东省阳信县兴阳塑料制品厂也将320万货款打到了长江公司的账上。为顺利转移和支取诈骗款,于远航专门注册登记了汇丰机械配件有限公司和嘉昌机电配件有限公司,很快就利用这两个假公司的名义转移了所有赃款。他们迅速瓜分了500万元赃款,丢掉假公司,潜逃到杭州,天天过着花天酒地的生活。

 

     殊不知,山东的那家企业很快就觉察到长江公司吃了他们320万元货款便人间蒸发了。发现被骗的他们立即报了警。鉴于此笔合同诈骗案的数额巨大,公安机关对此案高度重视,警方派出精干警力立案侦查。很快,就在江州的那家机电厂查出了蛛丝马迹。通过一步步缜密地详细调查,一桩建国以来江州最大的合同诈骗案逐渐浮出水面。一掷千金的奢侈日子还没享受几天,于远航一伙骗子就在阴沟里翻了船,被警方一举抓获。  

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