爱华网高玉斌在集团公司贯彻落实党的十七大精神会议上的讲话（摘要） 一、集团公司1－9月份主要经济技术指标完成情况——截止2007年9月底，集团公司总资产423.78亿元，同比增加120.24亿元，增长39.61％。——实现生产经营总额220.44亿元，同比增加76.24亿元，增长52.78％。其中：煤炭主业实现生产经营总额82.02亿元，同比增加21.01亿元，增长34.44％；非煤产业实现生产经营总额138.42亿元，同比增加55.23亿元，增长66.39％。非煤产业的比重上升到62.79％。——原煤产量2381.12万吨，同比增加212.41万吨，增长9.79％。——商品煤销量2086.35万吨，同比增加320.14万吨，增长18.13％。——商品煤售价375.26元/吨，同比增加19.57元/吨，增长5.5％。——商品煤销售收入78.29亿元，同比增加15.47亿元，增长24.62％。——完成总氨产量296.6万吨，同比增加121.54万吨，增长69.43％。——计提上缴三项基金费用5.78亿元。——实现利润10.45亿元，同比增加8345万元，增长8.68％。其中：煤炭主业实现利润3.4亿元，同比减少1.74亿元，降低33.85％；非煤产业实现利润7.05亿元，同比增加2.58亿元，增长36.60％。——上缴税费26.01亿元，同比增加10.12亿元，增长63.66％。——在岗员工人均收入27121元，同比增加2954元，增长12.22％。——原煤百万吨死亡率为0.046。从指标的完成和发展趋势来看，1—9月份，集团公司的资产规模进一步扩大，经济总量进一步增长，员工收入水平进一步提升，基本完成了预期的经营目标，经济运行总体上保持了平稳有序的发展态势。 从构成来看，煤炭产销量同步较快增长，商品煤售价进一步提升，煤炭主业保持了平稳快速发展；非煤产业发展迅速，在经济总量中所占比重继续提高，特别是煤化工产业经济增长迅猛，生产经营总额完成84亿元，实现利润6.43亿元，经营规模和效益均获得了显著提升。集团公司安全管理力度进一步加大，防治煤与瓦斯突出的工作体系逐步完善、措施更加得力，煤炭安全生产态势总体趋向好转。经过半年多时间的强力推进，全面预算管理工作初见成效。全面预算管理的氛围基本形成，集团公司的业务预算、财务预算、资本预算都取得了长足的进步，各子分公司也都初步建立起了指标体系、核算体系和考核体系，一些起步晚、动作慢的单位通过挖掘潜力，改进创新，正在迎头赶上。这为集团公司消化政策性增支因素，提高经济运行质量和效益，全面完成各项预期生产经营目标发挥了重要作用。今年，集团公司的政策性增支费用，加上生产条件变化、防治煤与瓦斯突出的相关费用大概为8.3亿元。在前半年的经济运行分析会上，我们将如何消化这8.3亿元的任务分解为煤炭销售收入增加4亿元，煤化工产业利润增加1.65亿元，煤炭生产成本消化2.65亿元。通过这三个多月的执行情况，效果十分明显。在肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到，在集团公司快速发展壮大的过程中，还存在着煤炭安全生产压力增大；煤化工产业竞争合力亟待提高；煤层气板块急需规范，走向市场化轨道；电力板块急需培育形成规模效益；多经板块随着改革的深入，深层次的矛盾已经浮出水面，急需加以解决；全面预算管理发展不平衡、监控不到位、工作不深入、标准不健全等诸多矛盾和问题，特别是由于人员和费用的急剧膨胀，导致管理效率不高、经济效益不突出、整体竞争不强等问题，阻碍着集团公司的快速协调发展。需要我们站在集团公司长远可持续发展的全局和战略高度，进一步提高认识，凝聚合力，深化改革，强化管理，精心谋划发展，统筹协调推进。二、2007年全年主要经济指标预计完成情况预计全年完成生产经营总额300亿元；原煤产量3300万吨；商品煤销量2800万吨；商品煤销售收入104亿元；总氨产量405万吨；煤化工产品销售收入120亿元；实现利润13.68亿元，有望全面完成集团公司确定的“3·13·2”的奋斗目标。今年，只剩下近两个月时间了。这两个月，既是我们全年各项工作的冲刺期、收获期，也是明年生产经营工作的全面准备期。工作任务千头万绪、十分繁重，我们务必要对照年初职代会、上半年经济运行会以及各专业会议的部署和要求，进行全面盘点、总结经验、找出差距，并采取得力措施，狠抓责任落实，打好后两个月的攻坚战，真正做到“关好今年门，开好明年头”，确保全年经营和改革目标的全面实现。特别要强调以下四方面工作：在安全管理上，一是要在煤与瓦斯防突上做到“长计划、短安排、作业程序控制”。所谓“长计划”，就是要按照三年时间进行抽掘采衔接安排；“短安排”就是要明确每个月的瓦斯抽放量和进尺量；“作业程序控制”就是指所有的防突措施都要落实在每一道生产程序上。二是要控制人的不安全行为和物的不安全因素，杜绝安全事故的发生。零敲碎打事故往往是由于人的不安全行为造成的，要控制住人的不安全行为。三是要检点今年的工作，思谋明年的工作。在项目建设上，要对今年的重点建设工程逐项检点，规范运作，加快推进，力争项目早日投产见效。
在全面预算管理上，要强化监督考核，严格控制支出，确保全年利润目标的完成。其它几项重点工作：一是要完成铭基公司和勘察设计院公司的改制工作；二是要继续紧锣密鼓开展蓝焰公司的上市工作；三是要完成以内控制度为重点的人、财、物管理制度完善工作。三、2008年经济指标的意向安排2008年，是建企50周年，是蓝焰公司的上市之年，也是推进集团公司“十一五”发展规划的关键一年。综合考虑各方面因素，我们将集团公司明年的经济指标初步确定为：生产经营总额400亿元，实现利润16—20亿元。这样安排主要基于四方面原因：一是省委、省政府对集团公司的要求。作为山西省三大企业方阵“第一方阵”中的骨干企业，如果我们在2008年不能有良好的业绩表现，就不能为实现“十一五”末500亿元的经营规模和40亿元的利润目标奠定规模基础，寻求利润空间。二是蓝焰公司上市的需要。晋城煤业集团的品牌形象，特别是明年蓝焰公司的经营业绩，直接关系着股票的发行价格。三是存续企业生存和可持续发展的需要。蓝焰公司上市后，存续企业的生产和发展也需要一个好的业绩和回报。四是确保各方股东利益、员工收入增长的需要。同时，我们认为，这一经营指标也是具有可操作性、可掌控性、可实现性的。（一）煤炭板块经营目标：完成原煤产量3600万吨，商品煤销量3060万吨，商品煤销售收入120亿元，实现利润5—7亿元。煤炭产品结构是：块煤1080万吨、洗精煤300万吨、末煤1680万吨。围绕这一目标，要做好以下两个方面的工作：1、切实抓好煤炭安全生产经营和项目建设工作。一是安全管理与瓦斯治理。随着西区开发强度的加大，寺河矿、成庄矿不断向深度开采，标高已经到了550米以下，煤与瓦斯突出的现象也随之发生。明年，首先要做好安全管理、煤与瓦斯突出防治工作。从区域防突来讲，包括两大措施，第一是按照工作面的设计，进行地面预抽；第二是井下递进式抽放。先打出巷道，横着打抽放钻孔，通过释放煤与瓦斯的压力，解决防突问题。11月底到12月初，我们要对煤与瓦斯突出治理工作进行全方位的总结，力争找出一套适合于晋城矿区防治煤与瓦斯突出的有效措施。二是项目建设。今年建设项目中的寺河二号井必须建设完，寺河12万千瓦煤层气电厂、成庄5万千瓦综合利用电厂必须投运。明年建设项目中包括：长平二期改扩建工程要在10月份全面投产，岳城矿井明年要投产，赵庄二号井明年要具备试生产条件，寺河矿西区、北区和下水平的准备以及成庄矿的技改和四号风井建设，赵庄矿的瓦斯治理和风井建设等工作要加快推进。三是市场运作。首先，要把产品结构调整作为明年销售工作的一个重点。所谓结构调整，就是要多卖高炉喷吹煤，把电煤向设计煤种和校核煤种进行调整，把市场煤向化肥煤进行调整，把块煤向集团公司下属的化肥厂进行调整；其次，要做好市场议价工作，相关部门要把握好市场，抓住市场涨价时机，确保完成120亿元的收入目标；第三，要抓好内部配洗。要根据目前集团公司生产煤种、运力以及矿井能力的实际情况，在保证质量、保证无烟煤的品牌、保证企业信誉的前提下，进行煤炭配洗，以实现企业效益最大化。四是生产过程控制。一是要抓好抽掘采的衔接控制。通过1—2年的努力，我们必须要明确瓦斯降到什么程度，才允许掘，才允许采，必须有硬性指标；二是要向生产工艺创新要效益，向增收节支要效益，向深化全面预算管理要效益。2、紧张有序地做好蓝焰公司上市工作，全力以赴实现明年上半年上市的目标。一是蓝焰公司为什么要上市。首先是省政府的要求，原山西省省长于幼军明确要求，晋城煤业集团要于2008年完成上市。具体方式是“A＋H上市”。其次是企业发展的要求。集团公司发展到今天，如果不上市，融资渠道不畅通，资本金不充裕，发展就会捉襟见肘。第三是企业形象和信誉的要求。上市以后，企业就会成为一个“公众公司”，管理是严格的、操作是透明的、监督也是很严格的、运作很规范，在市场上信誉会很好。第四是机遇难得。从去年年底到今年以来，中国股市一路飚升，前段时间沪A指数一度突破了6000点。尤其是能源板块的股票，上升的特别快。如果明年前半年蓝焰公司能够成功上市，企业将能够得到长足的发展。二是蓝焰公司如何上市，上市后有哪些好处。蓝焰公司主要包括凤凰山矿、古书院矿和成庄矿的煤炭生产经营性资产。今年以来，我们给老矿的15号煤找到了出路，至少可以延长三个老矿的寿命20年以上。王台铺矿今年和明年的15号煤产量要达到200万吨，凤凰山矿2009年要达到200万吨，2010年古书院矿要达到200万吨。蓝焰公司要在A股上市，时间安排是确保明年5月18日，力争3月31日上市。上市募集资金的主要投向是收购寺河矿和蓝焰公司的一些项目。股票的买卖是预期的，今天买股票主要是看企业今后的效益，将寺河矿装进蓝焰公司后，企业的效益就相当不错。蓝焰公司的非流通股是6.4亿股，计划在市场上要发行流通股4亿股，合计约10亿股。每股的利润应该是1元，如果市盈率达到20，能够募集回80亿元的资金；市盈率达到25，能够募集回100亿元的资金；市盈率达到30，就能募集120亿元的资金。证监会为了保护股民的利益，在IPO上市时，市盈率肯定会比专家预测的低，这样我们能募集的资金应该在80亿元以上。有了这部分资金，集团公司和蓝焰公司都能获得发展。4亿流通股卖完摊薄后，集团公司应该能占到蓝焰公司60％左右的股权。三是蓝焰公司上市对企业内部产生的影响。明年上市后，上市公司员工大约为1.9万人，上市公司的煤炭年生产能力大概在2525—2700万吨。集团公司剩余人员4万人左右，如何解决剩余人员的吃饭问题，需要我们积极应对和解决。蓝焰公司上市后，制度的影响将是深远的。上市公司要求是独立的、规范的，监督是严格的，操作是透明的。这对于集团公司来说，将是制度上的一场革命，要求我们主动适应和不断完善企业的管理。四是解决这些问题的途径和方法。从指导思想上讲，上市为手段，发展是目的，企业的发展成果要普惠员工，不仅仅要惠及蓝焰公司的员工，蓝焰公司以外的员工也要惠及到。解决古书院矿、凤凰山矿、成庄矿的剩余非生产经营性资产和人员、集团公司的剩余人员、存续企业的资产和人员（包括服务于煤炭主业的铁运分公司、供电分公司、通信分公司等）正常运作的费用，主要途径有长平矿加上赵庄矿的利润、煤化工板块的利润、上市公司分红。2008年－2010年，我们要集中解决古书院矿存续资产和人员的问题，要求古书院矿按照五个板块的模式进行运作，即蓝焰公司古书院分公司、晋城煤业集团古书院矿、多经板块、胡底煤业公司将来要承担樊庄项目的筹建处职能、鑫海公司和沁水嘉能公司整合完后，要承担郑庄项目筹建处的职能。这五个板块中，重点是解决晋城煤业集团古书院矿的资产和1700人的问题，要在三年内找出办法，解决问题，集团公司将在项目和资金配套上给予支持。 总之，我们要把上市这一把“双刃剑”当成一把“金钥匙”来用，用它来打开集团公司的快速发展之门、和谐发展之门。（二）煤化工板块经营目标：实现生产经营总额200亿元，实现利润12亿元以上。其中，存量部分完成总氨产量550万吨，销售收入150亿元，实现利润12亿元；有条件地并购化工企业规模50亿元左右。这里的条件可以概括为：“大路产品看布点，精细化工看亮点，综合考虑团队、地方环境和回报率”。要在这些条件的基础上，有选择性地进行新一轮的并购与扩张。近三年以来，集团公司煤化工产业共投入资本金12.26亿元，控股了10个化工公司。截止今年9月底，控制的总资产达127.57亿元，投资控制资产比为1∶10.4。预计今年实现销售收入120亿元，投入资本金与销售收入比为1∶10；实现利润总额9.88亿元，投入资本金与实现利润总额比为1∶0.81。从利润回报来讲，平均回报率在15％以上，最高能达到30％。预计今年集团公司煤化工产业总氨产量达405万吨，其中合成氨320万吨、甲醇85万吨，尿素产量365万吨，占全国以煤为原料合成氨产量的9.22％，具有良好的投资收益和回报。为了充分发挥比较优势，进一步壮大、做细、做精、做好煤化工产业，提高煤化工企业在市场中的核心竞争力，煤化工板块明年要重点做好五项工作：一是各煤化工企业要向集团公司的煤炭企业学习，抓好安全管理工作；二是各煤化工企业要向科技进步要效益、向节能减排要效益、向全面预算管理和精细化管理要效益；三是抓好开工项目，抓紧发展项目的前期准备工作；四是各煤化工企业要主动接受煤化工产业发展局的协调和服务；五是各煤化工企业要与集团公司积极互动，共同发展。主要是在诸多发展要素上实现互动，谋求共赢。（三）煤层气板块目前，集团公司煤层气开采能力约为8－9亿立方米／年，煤层气抽采量约为8亿立方米／年，其中，地面抽采量约为4－5亿立方米／年，井下抽采量约为3.6亿立方米／年。除去集输不利及煤层气浓度不高等情况，可利用煤层气约为6－7亿立方米／年，经营额约为12亿元，利润3000－5000万元。煤层气板块主要有以下机构构成：一是于今年10月份成立的煤层气产业发展局；二是三个直管企业，分别是沁水蓝焰煤层气公司、铭基公司和山西能源煤层气公司；三是四个主要联系企业，即主要用户企业，分别是晨光物流公司、金驹煤电化公司、港华煤层气公司和12万千瓦煤层气电厂。煤层气板块的发展思路是：第一步，板块经营、规范管理、市场化运作。煤层气板块这几年一直处于培育过程中，明年要进行商业化运作；第二步，整合成一个公司，按上市公司的规范进行管理和运作；第三步，上市。明年，煤层气板块的重点工作有：一是要尽快完善市场准入的一切合法手续和资质，包括井下开采资质、钻井资质、设计资质等；二是要用足国家的优惠政策；第三个优惠政策是可以减免一部分税收；三是要认真服务好蓝焰公司；四是要全面地、彻底地、不折不扣地进入市场化运作；五是要建立科学、规范的运行机制和管理体系；六是要对上争取资源，对下建设网络。（四）多种经营板块明年的经营目标是实现生产经营总额80亿元，实现利润3000－5000万元。重点工作：一是要消灭亏损源，集团公司不再给予补贴；二是强化管理，苦练内功，打造团队。苦练内功的切入点是全面预算管理和人力资源管理；三是激励多种经营板块的同志们解放思想、转变观念，丢掉过分依赖煤炭主业这根拄了多年的“拐杖”，挺起腰杆，靠自己的竞争力去生存与发展；四是集团公司要大力支持多种经营板块的发展；五是要以改革促发展，以发展求生存。要适时成立多种经营发展局来推进多种经营板块的整体工作。应该说，明年是多种经营板块的发展之年、改革之年。（五）电力板块明年电力板块要实现发电量8亿千瓦时，实现生产经营总额6亿元，实现利润3000－5000万元。电力板块目前要抓好“运营、建设、培育”三方面的工作。“运营”就是要强化管理，抓好目前电厂的安全运行，提高效率和效益。“建设”就是要加大工作力度，精心组织，精心施工，加快建设，加快完善成庄5万千瓦煤泥煤矸石电厂、寺河12万千瓦煤层气电厂的各种移交手续，力争早日投运见效。要抓紧抓好煤矸石电厂的燃煤改燃气工程和热电联供工程的改造，力争2008年底完工。 “培育”就是要加紧运作和筹备，力争尽快在赵庄电厂、樊庄电厂、郑庄电厂的开工建设上取得突破，通过努力，使这三个电厂项目其中一个在“十一五”末投运，为集团公司电力板块的组建和培育创造条件。随着集团公司的不断发展和改革，今后还可能成立煤机板块、物业服务板块和社会职能板块等等。四、明年的管理思路（一）创新体制机制，增强发展活力在体制和机制的创新上，总体思路是“主导产业板块化经营、相近业务专业化重组、组织结构扁平化改造、人力资源科学化配置”。1、主导产业板块化经营随着集团公司的快速发展和改革的不断深化，板块化经营的格局自然形成。煤炭主业随着蓝焰公司的上市，按照国家对上市公司的规范要求，我们计划将集团公司的所有煤炭销售托管给蓝焰公司，这样就形成了以蓝焰公司为载体的煤炭板块。各个板块与集团公司之间的关系，总结起来就是“有人干事（基层），有人谋事（机构），有人断事（集团公司领导），用集团公司的放权、放手和放心，换取大家的尽职、尽责和尽力”。板块化经营后，集团公司重点抓好五方面工作：战略管理、资本运作、人力资源管理、预算与考核、各板块之间的协调发展和将发展的成果普惠员工。2、相近业务专业化重组目前，集团公司机构庞大，需要进行组合。今年10月份，我们筹划组合了部分机构，包括：社区和物业公司合署办公、住房公积金分中心和社保中心合署办公、供应处和租赁站合署办公、劳资处和人事处合署办公等。今后，随着改革的深入，我们还会对相近的其他业务进行专业化重组，缩减机构，降低费用。3、组织结构扁平化改造就是要打破集团公司原有的传统的多层次、金字塔式的垂直管理组织结构，在纵向上压缩管理层级，在横向上扩展管理幅度，再辅之以现代化、网络化的信息技术手段，进一步提升企业内各级组织的快速反应和迅速决策能力。4、人力资源科学化配置目前，我们企业有四种情况值得高度重视。一是集团公司在晋城地区范围内的职工总数约为6万人，基本上都是“吃煤炭饭”，每年工资费用数额庞大；二是机构臃肿、人浮于事、效率低下；三是原晋城矿务局引以为豪的生产条件好、煤炭质量好、人员少三个优势已经逐渐消失；四是职工子弟的就业观念亟待转变。今后，对职工子弟我们不再承诺就业岗位，只承诺优先提供就业机会。人事处和劳资处已经合署办公，今后将筹建人力资源部，并进行定编、定员、定岗，各单位就人力资源需求情况上报人力资源部，人力资源部按需求进行社会化招聘，我们的职工子弟在同等条件下可以优先录用。（二）以信息化建设为龙头，完善管控体系，推进业务流程再造在这方面的总体思路是“内控制度要创新、业务流程要再造、信息平台要共享、工作效率要提高”。内控制度要创新。蓝焰公司要借鉴信永方略管理咨询公司的理念，结合我们自身的实际，完善内控制度，进而推广到整个煤炭板块。企管处也要借鉴现代先进内控制度理念，对照我们现有的制度，进行完善。业务流程要再造。体制变了、机制变了、手段变了（信息化），这就带来一整套的业务流程再造。信息平台要共享。目前，集团公司利用第八批国债资金，投入1.98亿元，正在建设内部信息系统，现在已经具备运行条件了。我们搭建的信息系统，大家要积极合理利用。各单位不要创造信息“孤岛”，要创建信息平台，推进信息共享。工作效率要提高。通过以上这些措施，实现工作效率明显提高。（三）以深化全面预算管理为抓手，着力提升企业的经营管理水平今年，我们推广了全面预算管理，有成效，也存在缺陷，有待于我们进一步提高和深化。在这方面，强调以下几层内容。1、投资讲回报、花钱讲节约、办事讲效果、生产讲效益。这种观念要贯彻下去。2、努力创造花钱办事的最佳机制。在管理上要创造花自己的钱给自己办事的机制，让大家每花一分钱、每办一件事，都做到既讲节约，又讲效果。3、先进指标加严格考核。当前，我们要抓紧抓好2008年预算指标的编制工作。编制出的指标要使大家必须“跳起来才能摘到桃子”，不跳起来不行，不用劲跳也不行。4、主要领导亲自抓舆论导向。全面预算管理是“系统工程”、“一把手工程”，一把手要亲自抓。舆论导向要及时深入，让大家知道全面预算管理工作，谁做得好，谁做得不好。舆论导向作用发挥得好，比奖罚的作用可能还要大。对一个企业来说，无论有多么优秀的管理模式，还是多么先进的管理经验、多么宏伟的蓝图，最终都要通过员工来实现。做好生产经营和改革发展各项工作，关键在于执行力，根本在于人之勤勉、敬业和诚信。因此，我们要继续加强员工培训，提高员工素质，打造企业卓越的执行力。要加强企业文化建设，着力构建科学有效的激励机制，提高员工的勤勉敬业的自觉性。要积极适应上市要求，建立企业诚信机制，努力实现企业内外部的诚信互动、和谐发展。同志们，当前集团公司正处于改革深化期、管理转型期、发展关键期，做好企业改革发展的各项工作任务艰巨、责任重大、意义深远、使命光荣！让我们更加紧密地团结起来，以党的十七大精神为指针，以科学发展观为指导，以实现企业又好又快和谐发展为目标，强化安全生产经营，加强体制机制创新，转变经济发展方式，提高企业效率效益，为开创企业改革发展新局面、谱写员工幸福生活新篇章而不懈奋斗！
