董事会决议范本 董事会和股东会的区别

北京AAA股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京AAA股份有限公司（以下称“公司”）第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京AAA股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《_______________________制度》

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《_______________________制度》

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字：

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_______年_______月_______日

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