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1.公司简介：
深圳市深宝实业股份有限公司成立于1975年，前身为宝安县罐头厂。公司于1991年12月改制为股份有限公司，并于1992年12月在深圳证券交易所主板上市（股票代码000019），是中国食品饮料行业首家上市公司。
公司拥有多家全资、控股、参股企业，目前已形成“深宝”、“三井”、“金雕”、“聚芳永”等四大品牌，并拥有茶叶及天然植物原料、软包装饮品及调味品等三个产品系列的专业化运营。公司凭借雄厚的研发能力，先进的设备和技术，不断创新的经营管理理念，在茶叶深加工及植物提取行业中达到领先水平，下属深圳市深宝华城科技有限公司拥有自主知识产权专利技术十余项，为国家级高新技术企业，在国内茶饮料市场上享有良好的知名度和美誉度，现已通过了多家国内及全球知名品牌食品饮料公司的质量和采购认证，成为其主要的茶叶及天然植物原料供应商。
公司确立了“天然、绿色、健康”的茶产业为未来发展方向，成为国内首家以茶产业为主业的上市公司。公司将以茶叶精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，积极向茶园种植和体验基地以及终端产品两头延伸。2011年6月，公司完成非公开发行，使公司总股本增至250,900,154股，总资产超过10亿元，所募集资金近6亿元投资于茶产业相关项目。
展望未来，公司将集中资源大力发展茶产业，加强在技术研发、市场网络建设、产业链运营和人才聚集等方面的投入和积累，通过建立一支专业化、职业化、高素质的运营团队，提升公司产业运营水平，构建领先于未来的核心能力，巩固和提升行业地位，再续深宝辉煌。
2.发展历程：
1975公司创建，其前身为生产罐头和果汁饮料的宝安县自罐头厂
1981公司与美国百事国际集团签订协议合作兴办深圳市饮乐汽水厂，从事百事系列碳酸饮料灌装生产.成为中国大陆首家生产百事系列碳酸饮料的中美合作企业
1983 三井食品厂投产，生产三井牌蚝油等调味品。
1985 从瑞典引进的无菌软包装饮料生产线投产，公司成为中国大陆最早生产利乐软包装饮料的企业之一
1992 公司股票在深交所挂牌上市，成为中国食品饮料行业首家上市公司。
1996 与美国百事完成自合作经营到合资经营的过渡，成立深圳百事饮料公司
1999 深圳市农产品股份有限公司成为公司第一大控股股东
2002 投资控股深圳市深宝华城食品有限公司，进入茶叶与天然植物萃取加工领域
2004 深宝华城深圳总厂在深圳横岗深宝工业城落成，拉开了深宝公司的茶产业规模化、现代化生产研发的序幕，树立了其行业领头羊的地位
2006 公司成功启动并顺利完成股权分置改革工作
2007 公司下属的深宝华城科技有限公司投资控股江西省婺源源县聚芳永茶业有限公司
2008 婺源县聚芳永茶业有限公司新厂落成.次年新线投产
2009 公司增持婺源县聚芳永茶叶有限公司股份
2010 惠州深宝物流园一期工程调昧品和软饮科生产基地建成投产
2011 公司成功实施股票非公开发行工作
3.旗下公司及主要子公司：
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
｜关联方名称｜关联关系 ｜所占权益(｜比例( ｜是否｜
｜｜｜万元) ｜％)｜控制｜
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｜深圳市生物制品有限公司｜控股子公司 ｜ 200.00｜100.00｜是 ｜
｜深圳市深宝三井食品饮料发展有｜ 控股子公司 ｜ 8052.08｜100.00｜ 是 ｜
｜限公司｜｜｜｜｜
｜深圳市深宝物业管理有限公司 ｜ 控股子公司 ｜500.00 ｜100.00｜ 是 ｜
｜惠州深宝科技有限公司｜控股子公司 ｜ 400.00｜100.00｜是 ｜
｜深圳市深宝工贸有限公司｜控股子公司 ｜ 550.00｜100.00｜是 ｜
｜惠州深宝实业投资有限公司 ｜控股子公司 ｜ 500.00｜100.00｜是 ｜
｜深圳深宝(辽源)实业公司｜控股子公司 ｜-｜53.50 ｜ 否｜
｜深圳市深宝华城食品有限公司 ｜ 控股子公司 ｜5345.13 ｜51.67 ｜是｜
｜深圳百事可乐饮料有限公司 ｜联营公司 ｜-｜30.00 ｜ 否｜
｜深圳市农产品股份有限公司 ｜控股股东 ｜5064.43 ｜27.84 ｜ 是 ｜
｜深圳市深宝地产开发有限公司 ｜ 联营公司｜-｜- ｜否｜
｜常州三井油脂有限公司｜联营公司 ｜-｜- ｜否｜
｜广东深宝食品有限公司｜控股孙公司 ｜-｜- ｜是｜
｜江西省婺源县深宝华发茶叶有限｜ 控股孙公司 ｜-｜- ｜是｜
｜公司｜｜｜｜｜
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深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司是深圳市深宝实业股份有限公司全资子公司。公司注册资本3015万元，主营“三井牌”调味品，主要产品有：以“三井蚝油”为龙头的蚝油调味品系列和“海鲜酱调味汁”、“虾味酱”、“橄榄菜”、“极鲜酱油”等系列调味品，年产量在3000吨以上，是国内较具实力的调味品生产厂家之一。
深圳市深宝华城科技有限公司是深圳市深宝实业股份有限公司投资的全资子公司，属国家级高新技术企业。深宝华城不断秉承“锐意进取，开拓创新”的创业精神，已成为一家集茶叶种植、制造、深加工、销售、科研、文化于一体的茶及天然植物专业公司。公司从1993年开始涉足茶叶深加工行业，经过十多年的不断发展，已经成为国内饮料行业知名的茶及天然植物原料供应商。公司拥有经验丰富的研发和生产技术人员，先进的设备和技术，不断创新的经营管理理念，并建立了以市场为导向的新产品研发机制，使深宝华城在国内外茶叶深加工及植物提取行业已达到领先水平，成为茶叶及天然植物产业的领跑者。
惠州深宝科技有限公司注册成立于2007年7月，是中国食品饮料行业首家上市公司——深圳市深宝实业股份有限公司的全资下属企业。厂址在惠州市惠城区汝湖镇东亚村东新工业区，总占地面积5万平方米，拥有现代化标准厂房、办公楼、全封闭式的利乐生产线、高频自控多功能饮料灌装生产线及调味品系列生产线，年生产能力可达3万吨。生产品种主要有：凉粉和菊花茶、柠檬茶、冬瓜茶、清凉茶、黑加仑子汁等饮料，以及蚝油、辣味、酸甜调味品、海鲜调味品等系列调味品，产品主要销往广东、福建、江西、浙江、上海等华南、华东、华北地区，是一个高标准、高起点、上规模的现代化绿色食品加工基地。
婺源县聚芳永茶业有限公司成立于2005年4月7日，位于婺源县生态工业园区，公司现有合作有机茶园2600亩，生态茶园2万亩，有年产4000吨的眉茶加工车————间，年产3000吨的安全卫生茶饮料原料生产车间，名优茶生产车间，出口眉茶小包装车间及正在兴建的茶叶深加工生产车间，形成了集茶叶的种植、加工、精制、深加工为一体，着眼于为客户提供“从茶园到茶杯，安全放心”的安全、优质、高品位产品，是江西省农业产业化龙头企业。公司按照国家进出口食品加工企业标准建造了安全卫生茶饮料原料全自动生产线，形成了一整套规范的产品质量管理体系和保障体系，建立了设备齐全的感官审评室、理化检验室和微生物实验室。2009年，公司与中国茶叶研究所签订了“共同组建茶叶科技研发中试基地”的科技合作协议，已成功研制开发出聚芳永系列名优茶和饮料茶原料产品，及其标准化生产工艺和产品标准，极大地拓展了茶产业深加工领域空间。
4.剥离不良资产：
深深宝A第七届董事会第十三次会议于2011年7月19日审议通过公司重大资产出售相关事项,同意公司通过深圳联合产权交易所以14400万元底价公开挂牌转让深圳百事可乐饮料有限公司15%股权.根据公开挂牌交易结果,百事(中国)投资有限公司为唯一意向受让方.公司于2011年8月29日与百事(中国)签署附生效条件《股权转让协议》,公司将持有深圳百事可乐饮料有限公司15%股权以14400万元转让给百事(中国).对于减持原因,深深宝表示,公司确立了以茶产业为核心的发展战略,深圳百事利润大幅下滑,未来增长空间受限.深深宝表示,公司转让该部分股权,获得了后续发展资金,将集中资源大力发展茶产业.目前,公司已确立了"打造天然健康产品和服务一体化的茶产业链"的发展思路,未来几年,公司将进一步集中资源,以茶叶的精深加工为核心,以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标,向茶园种植和体验基地及终端产品两头延伸,着力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力.
5.增发扩大茶叶经营：
本次非公开发行的定价基准日为发行人第七届董事会第六次会议决议公告日。根据发行人2010 年第一次临时股东大会决议和相关规定，发行人本次非公开发行价格应不低于公司第七届董事会第六次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价，即 8.70 元/股。
一）收购深宝华城48.33%股权项目
本项目将集中深宝华城的股权，使其成为公司的全资子公司，是打造茶产业一体化模式的重要基础。
1、项目基本情况：
深宝华城是一家集茶叶种植、制造、深加工、销售、科研、文化于一体的茶及天然植物专业公司。经过多年的发展，现已通过了多家国内及全球知名品牌食品饮料公司的质量和采购认证，成为其主要的茶叶及天然植物原料供应商。深宝华城目前的产能为速溶茶粉1,700 吨（也可生产浓缩茶汁 5,000 吨）。2009 年度深宝华城茶产业销售收入同比增长29.99%。深宝华城目前下辖深圳、汕头、婺源三个生产基地。目前公司控股深宝华城 51.67%的股权，合作伙伴持有其余48.33%的股权。收购完成后深深宝将持有深宝华城 100%的股权。
2、项目发展前景：
本次交易是实现深深宝茶产业战略目标的重要举措。饮料用茶叶原料和速溶茶粉的市场空间巨大。目前仅国内茶饮料市场就以每年35%的速度增长，带动饮料用茶叶原料和速溶茶粉的需求不断壮大。预计2015年，仅茶饮料速溶茶粉的国内市场需求就达到13,300 吨，而饮料用茶叶原料的需求也达到 130,000吨。深宝华城在饮料用茶叶原料和速溶茶粉市场中处于行业龙头的地位。同时，此次集中深宝华城的股权，使其成为公司的全资子公司也有利于理顺深宝华城的内部治理机制、防止因股权分散而导致的决策机制缓慢，且有利于消除因合作伙伴的实力不足导致无法继续投入巨额资金发展产业的情况。
二）茶产业链综合投资项目
公司拟将本次发行募集资金中的 27,000万元用于增资婺源聚芳永以建设年产 4,000 吨新型饮料用茶原料、3,000 吨新型速溶茶粉和 30吨名优茶的茶产业链综合投资项目。
1、项目基本情况
本项目是建立茶产业链一体化模式前端和中间环节的核心步骤。本项目建设地在江西婺源，最终将建成年产4,000吨的茶叶精制生产线、年产3,000吨速溶茶粉生产线和 30吨名优茶生产线，从而有效地提高公司的市场竞争力并提升企业的经济效益。项目完成后，公司总的生产规模将达到年产饮料用茶叶原料7,000吨、速溶茶粉4,700 吨和名优茶 35 吨。本项目投资总额 27,000 万元，资金来源于本次发行所募资金，其中固定资产总投资 20,147.04万元，流动资金 6,852.96 万元。
2、项目发展前景
中国饮料工业协会的统计数据显示：2009年茶饮料产量已超过800万吨，茶饮料行业已成为中国传统茶产业的支柱，茶饮料也成为最受消费者欢迎的饮料品类之一。目前仅国内茶饮料市场就以每年30%的速度增长，相应的，饮料用茶叶原料和速溶茶粉和浓缩茶汁的需求量也在不断扩大。预计到2015 年，仅是茶饮料中的速溶茶粉和浓缩茶汁（以速溶茶粉计）的国内市场需求量将达到13,300 吨；饮料用茶叶原料的需求量将达到130,000吨。3,000吨新型速溶茶粉项目建成后可以尽快缓解目前深宝华城的深加工产品的产能瓶颈，同时利用新工艺提升产品的品质并降低部分产品的成本，增强公司的竞争优势。4,000吨的新型饮料用茶叶原料项目建成后可以形成饮料用茶叶原料的规模竞争优势，加强公司在饮料用茶叶原料产品的行业布局优势，形成茶饮料原料的多产品组合优势。30吨的名优茶项目以公司现有 423亩茶园为基础，同时整合已有的全国茶叶供应链资源，通过对传统茶园的开垦并建立人文景观将其整合成为观光茶园，让消费者可以通过亲手采摘、制作加工、品尝茶叶，欣赏婺源千年茶叶文化的渊源，享受高端的茶园体验乐趣，最大程度的发挥窗口作用，同时也带动名优茶的销售。
三）年产 300吨儿茶素综合利用项目
公司拟将本次发行股票募集资金中的 15,500万元用于增资婺源聚芳永建设年产 300 吨儿茶素综合利用项目。
1、项目基本情况
本项目将建设儿茶素产品生产线，是茶产业链一体化模式下实现茶产业链中间环节产品拓展的重要步骤。儿茶素具有高效的抗氧化机理和保健功能，被广泛应用于化妆品、药品、保健品和食品行业当中。目前国内外食品饮料企业都在进行添加儿茶素类产品的开发；而且项目建成后，可以同时兼容一些天然植物产品的生产。从而更快速地推进公司向天然植物产品领域的发展步伐。本项目投资总额 15,500.00 万元，资金全部来源于本次发行所募资金，其中固定资产投资10,650.47 万元，流动资金 4,849.53 万元。
2、项目发展前景
儿茶素是从茶叶中提炼的萃取物，具有高效的抗氧化机理和保健功能，目前已被发达国家用来替代化学抗氧剂并广泛用作各类食品、化妆品、保健品、药品等的添加剂，例如美国已将减肥药中的麻黄素一律改用儿茶素，并颁布相关法律保障执行。此外，儿茶素还能防止荧屏射线对皮肤和眼睛的伤害，含儿茶素的饮品被誉为“电脑时代的饮料”。正是因为儿茶素的上述优点，也因为人们对饮品健康性及天然性要求的不断提高，导致市场对儿茶素的需求量与日递增。据统计，国内外儿茶素的需求量已攀升至5,000 吨/年左右，市场规模超过二十亿元。预计未来三年内，儿茶素的市场需求量将超过 10,000 吨/年。
四）精品茶叶连锁项目
公司拟将本次发行股票募集资金中的 3,000万元用于精品茶叶连锁项目。
1、项目基本情况
本项目是公司在茶产业链一体化模式下向终端延伸的关键环节。该项目利用公司在江西省婺源县的茶园和茶叶加工厂的资源优势和目前下属企业深宝华城和婺源聚芳永在茶产业链的原料组织优势，在深圳和珠三角地区投资建立以精品茶叶销售和时尚品饮为特色的连锁店50家，经营具有全国或一定地域知名度的各类精品茶叶。该茶叶连锁专卖模式最核心的就是将中国传统茶叶产品、渠道建设和时尚休闲品饮相结合，建立终端品牌，打造新型茶饮连锁经营模式。本项目需要投资总额为6,000万元，其中，3,000万元资金来源于本次发行所募资金、3,000万元资金来源于企业自筹。总投资中固定资产及门店装修为2,469.75万元，流动资金为 3,530.25 万元。
2、项目发展前景
从 2003 年至 2007 年，国内的茶园面积由 120 万亩增加到153 万亩、总产量由 71.93 万吨增加到 114 万吨；精品茶叶产量由 20 万吨增加到 43.5 万吨，产值由 70亿元增加到 240 亿元，年均增长率达 36%，市场前景极为广阔。随着城镇居民消费水平的持续提升，以及人们越来越追求天然、健康的茶叶饮品的趋势，同时健康的天然精品茶又是国内节日中人们最常选用的健康礼品，精品茶叶的市场发展潜力巨大。
五）茶及天然植物研发中心项目
本次发行募集的 4,000万元拟增资婺源聚芳永用以建设茶及天然植物研发中心项目。
1、项目基本情况
本项目是茶产业链一体化模式下的核心技术支持平台。茶及天然植物产业发展需要研究技术的支持，本项目的实施将聚集和培养茶及天然植物的优秀科技团队，解决公司茶及天然植物产业发展中存在的重大工艺和技术问题，并开展应用基础研究、高新技术研究和前瞻性研究。本项目的投资总额为 4,000 万元，资金来源于本次发行所募资金，其中2,608.10万元用于新建实验楼、购买设备等固定资产投入 1,191.90 万元用于新产品研发，200 万元用于培训费。
2、项目发展前景
本研发中心将通过对茶及天然植物的加工技术、茶及天然植物的功能性成分、茶及天然植物的产品应用等方面的研究工作，使公司茶及天然植物产品的应用基础、加工技术、功能性成分提取及质量安全控制等方面取得突破。
六）调味品生产线扩建项目
公司拟将本次发行所募资金中的 12,291,660.09元用于增资深宝科技以建设调味品生产线扩建项目。
1、项目基本情况
本项目建设在位于惠州市惠城区汝湖镇的惠州深宝生产加工物流园，是在深宝科技第一期调味品项目的基础上进行生产线扩建。本项目将有机结合公司积累多年的调味品生产技术和利乐包装生产经验，利用利乐包装工艺增加公司现有调味品产品及后续产品的包装规格形式，改变公司调味品产品单一、包装规格简单的不利局面，满足公司调味品业务的发展需要。本项目需投资总额 6,900 万元。资金的使用计划为固定资产投资 5,300 万元，流动资金1,600 万元。
2、项目发展前景
调味品属于居民生活必需品，是一种刚性需求，对于宏观经济环境的依赖度较低，且调味品消费的区域性特色明显，消费群体的忠诚度较高。随着人们生活水平的提高，调味品呈现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大。而且，未来几年，调味品将朝着包装多样化、复合方便化、营养保健化等方向发展。自2003 年以来调味品行业进入了高速发展阶段，已经连续 10 年实现年增长幅度超过 10%以上，特别是近 6 年来行业年增长率达20%左右，总产量已超过 1,000万吨。从整个行业发展趋势看，调味品市场已经转型为市场规范、前景广阔的“朝阳”行业，预计未来五年行业增长速度将保持在20%以上。由此可见，我国调味品行业发展空间广阔。
项目总投资拟投入募集资金
序号项目
（万元）（元）
一茶产业相关项目投资59,010.05560,100,481.80
1收购深宝华城48.33%的股权项目6,510.0565,100,481.80
2茶产业链综合投资项目27,000.00270,000,000.00
3年产300 吨儿茶素综合利用项目15,500.00155,000,000.00
4精品茶叶连锁项目6,000.0030,000,000.00
5茶及天然植物研发中心项目4,000.0040,000,000.00
二调味品生产线扩建项目6,900.0012,291,660.09
合计65,910.05572,392,141.89
6.产品展示【部分】：
2007年10月份上市。甘草味的菊花茶，精选了具有清热解毒、舒肝明目的广东野山菊花和清香纯口的杭菊作原料，采用传统方法和现代先进工艺相结合精制而成，富有多种营养成份，味道甘甜清爽，是清凉解渴的好饮品。
南海之滨，富庶所在也。偶有智者，择草木煮之以为饮，色如茶，味凉甘，然则清热气，润心肺之功未始料也，其大喜，遂予乡邻，人皆赞之，故而世所传焉，谓曰：南国奇饮，鹏城三宝之首矣。
据《本草纲目》记载，橄榄有“生津止渴、治咽喉痛”等功效。橄榄油被誉为“液体黄金”、“天赐神油”，含有丰富的维生素E、胡萝卜素和多种非饱和脂肪酯，卡路里含量远低于一般食用油。橄榄菜是以产自于南粤大地的橄榄为主要原料，以橄榄油、植物油为配料，遵照古法及配方配置而成。
三井统鲜蚝油
极品“春蕊香”绿茶，秉承“聚芳永”百年传统制茶工艺，以现代技术精制，更使品质卓尔不凡。生长：茶之灵性，源于水土。极品“春蕊香”绿茶只生长于群山迭嶂、溪涧纵横、林木葱郁、土地肥沃的纯净天然区域。所有茶园完全按照欧盟“良好农业规范”（GAP）管理，全部采用有机农业作业方式，不使用合成的农药、化肥、生长调节剂等化学品，每件产品均附有“婺源绿茶”证明标示，是百分百绿色有机食品的信心保证。采摘：白雪未尽，春芽初萌之时，也是采撷春茶的最佳时机。极品“春蕊香”绿茶采撷的标准为单芽或一芽一叶初展，鲜叶嫩匀，大小一致，以饱满均匀者为最佳，每3万颗鲜嫩芽叶，方能制作出500克极品“春蕊香”名优绿茶。加工：极品“春蕊香”绿茶的制作工艺和炒制手法十分精细考究。新鲜的茶叶，经过“摊放、杀青、摊放、分筛、做形、辉锅、提香、整理(去黄片和茶末)、低温、除氧、贮存”等数十道工序，依据不同鲜叶原料不同炒制阶段分别采取“抖、搭、捺、拓、甩、扣、挺、抓、压、磨”等十多种手法制成。
“西湖龙井”是中国名茶之冠，又被誉为“绿茶皇后”，自清乾隆开始已被封为御茶，是最名贵的礼品茶。“西湖龙井”产于风景优美的西子湖畔而得名，由于产量稀少，极为珍贵。没一片西湖龙井茶叶都由人手采摘炒制，是非凡的工艺极品，素以“色翠、香郁、味甘、型美”享誉天下。“聚芳永”西湖龙井产自“狮（峰）、龙（井）、云（栖）、虎（跑）、梅（家坞）”中的“梅”，由位于杭州市西湖区灵隐天竺的雀舌茶业有限公司的技师精心制作，其外形扁平、光润、色泽嫩绿、均整厚实，冲泡后，香气清高持久，香馥若兰；汤色杏绿，清澈明亮，叶底嫩绿，匀齐成朵，芽芽直立，栩栩如生。
乌瓦红茶产于斯里兰卡中央山区海拔1200米山脉东侧，其风味具有浓郁饱满的花香和鲜爽的清香，口感厚实甘醇，汤色红艳明亮，以其高香而闻名于世。是锡兰红茶中最高品质的茶和世界著名的高香红茶之一。一直被德国、日本红茶鉴赏家所喜爱。
7.提示：
俗语说柴米油盐酱醋茶，也说烟酒糖茶，之所以这样连带一起并称，指以上这些都是人们日常生活中不可或缺的必需品。作为传统型行业，公司还是颇有特色，是市场中唯一一只茶叶概念股，且具有完整的产业链，上至茶园下至深加工企业。现代生活并没有促使茶的衰落，茶行业反而顺应趋势，创新了速溶茶粉、茶饮料等，比如人人皆知的各种红茶、绿茶等。通常说的烟酒糖茶，烟类公司不可能上市，酒类公司股价飞上了天！糖业受国家价格限制盈利空间不大，只有茶才可能和酒类抗衡!可以看看现实生活中是不是这样，只有白酒和茶的价格是没有顾忌、可以叫出天价的。
