转载 中国交通银行山东济南分行服务极差致使客户倾家荡产 2016赌博输的倾家荡产

发布时间：2022年04月14日 22:00:50分享人:港范来源:互联网9
原文地址：中国交通银行山东济南分行服务极差致使客户倾家荡产作者： 山维权中国交通银行山东省济南分行国际业务部部门与部门协调不当 导致我们货款72578美元追不回
我们是山东一家外贸公司，由于公司邮箱被攻击导致我们的货款打入中国交通银行山东省济南分行国际业务部一个香港离岸账号
我们被诈骗货款72578美元 当时我们已经报警立案侦查，6月26日我们和2位警官去济南交通银行国际业务部查实该账号的情况，国际业务部的主任接待的我们，交通银行国际业务部主任说电子章不行必须用手开章才行我们的两位警官百般请求还是不给我们查， 他们主任也问了我们很多关于这个案子的情况 警官告诉他这个是诈骗案。
6月26日没给我们查 6月27日我们又去查 去了三位警官拿着公安局的手开章去给我们查出我们的货款确实打入这个香港离岸帐号并且给了我们报文她们说：‘我的货款已经被转到马来西亚的账号了，钱追不回来，当时账号上还有42美元，银行人说账上已经没钱了，没有必要封账号了”。我们回来之后感觉不对我们又拿着报文找本地的银行给我们翻译本地银行说：转款的受益人不对要求退款，必须另送报文给对方银行，交通银行济南国际业务部的主任并没有告诉我们这个事情，导致我们不知道退款的事情
交通银行国际业务部在6月26日27日又给马来西亚银行发报文修改打款账号了，报文是27号发出去的我们是6月27日去查的，济南交通银行没有尽到保护公民财产的义务，把款打到了国外从而导致我们的损失。

过了一段时间我们发现报文有问题款有可能还退回来，我们又和两位警官去查，我们是7月10日去查的又明确告诉银行的人这个款是会退回来的，我们问银行为什么当时不告诉我们，银行的人却说看不懂报文你们银行会看不懂报文。找银行的人打电话联系账号的主人,银行的人说：号码已经停用，其实该账号的主人一直使用该号码 没有停用。
7月15日我们开好的手续7月16日上午我们去封的账号而7月16日下午1点多，交通银行还给香港离岸账号的主人打电话说：款退回中间行了怎么打，因为香港离岸账户的主人不知道账号被冻结的事就说继续打
银行又犯了一个错误，没有告诉我们本地的警官也没有告诉香港离岸账户的主人账号被公安局冻结的事情，
我们在7月22号我们又去交通银行国际业务部让他们发报文退款，而济南交通银行国际业务部以系统不行种种原因不给我们发报文，又给我们耽误了时间。直到第二天下午5点多才把报文给我们发出去，告诉我们等报文而一等就是三周，到最后我们不问济南交通银行也不回话了，
中国交通银行济南分行国际业务部他们就是在帮助香港离岸账户洗黑钱，因为往境外汇·收款都必须有订货合同.发货合同，而香港离岸账户没有订货合同，发货合同。在我们已经冻结账户后，银行还继续给他往外转款济南交通银行没有尽到他们应尽的义务，从而导致我们的款追不回来，造成我们的损失就是交通银行的责任。
这是洗黑钱的法规
金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

这是洗黑钱的金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

  
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